Archivo de la etiqueta ‘lavado de dinero’

Un Tribunal Federal negó en definitiva un amparo para Genaro García Luna, por lo que sus cuentas seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo que acreditó que este bloqueo es parte de la investigación de la… continúa leyendo

El esposo de Grettell Valdez se encuentra con problemas legales en Suiza, donde está acusado por lavado de dinero y comercio y falsificación de títulos, según se informó en el… continúa leyendo

Una vez más el futbol mexicano se ve implicado en problemas con la Secretaría de de Hacienda por temas de lavado de dinero entre clubes de la Liga MX y… continúa leyendo

México.- Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fue detenida la mañana de este miércoles en Alemania, informó el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Javier Coello Trejo dijo en… continúa leyendo

Ciudad Victoria, Tamps.- Ricardo Anaya Cortés no fue exonerado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el presunto caso de lavado de dinero, dijo hoy… continúa leyendo

El cantante reveló que se las ha visto muy negras… Julión Álvarez continúa cosechando éxitos en sus presentaciones personales, pero aseguró que las acusaciones que hizo el gobierno de Estados… continúa leyendo

México.- Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentaron este miércoles ante la Fiscalía General de la República nuevas pruebas para acreditar la responsabilidad del líder petrolero Carlos Romero Deschamps en los… continúa leyendo

México.- Luego de declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, a cambio de obtener una reducción en su condena, un juez de Control de la… continúa leyendo

México.- En mayo pasado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, compareció ante un juez de control como parte de una audiencia inicial en la que la Fiscalía de Veracruz… continúa leyendo

México.- El primer Tribunal Unitario concedió el martes por la noche la libertad a Elba Esther Gordillo, según anunció la misma exlideresa del SNTE. Gordillo, quien estuvo más de cinco… continúa leyendo

Ciudad de México.- El senador por el PAN, Ernesto Cordero, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al candidato presidencial Ricardo Anaya por lavado de dinero y tráfico… continúa leyendo

Ciudad de México– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero. La dependencia indaga la compra en efectivo y en dólares de… continúa leyendo