Roma.- La mañana de este viernes, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue extraditado de Italia a Estados Unidos. En entrevista para la agencia Apro, el responsable de la oficina… continúa leyendo
Archivo de la etiqueta ‘lavado de dinero’
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el viernes que un prominente promotor musical mexicano blanqueó dinero para el cártel de la droga de Jalisco. El Departamento agregó que… continúa leyendo
Julión Álvarez desmiente la información que se divulgó la semana pasada, en relación a que él tenía en uno de sus ranchos unas cabezas de ganado fino compradas e importadas… continúa leyendo
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse con el sector empresarial de Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, exigió que desde ahora se investigue… continúa leyendo
El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y… continúa leyendo
Julián Gil podría ser ahora investigado por el delito de lavado de dinero, según reveló la abogada de Marjorie de Sousa en el programa de Telemundo ‘Al Rojo Vivo’. Alma… continúa leyendo
La detención del dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, acusado por lavado de dinero puso al descubierto una presunta red de corrupción que encabezaría Alberto… continúa leyendo
México (Agencias).- El futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez se presentó voluntariamente este miércoles a declarar, luego de ser ligado por el Gobierno de Estados Unidos al lavado de dinero proveniente… continúa leyendo
Washington (Agencias).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández,… continúa leyendo
Relación de los hechos en tres pasos: 1.-Nota publicada el miércoles 24 de mayo de 2017 Director del ITCA se autodona 400 mil pesos, por: Mao Fidel Flamarique Torres Ciudad… continúa leyendo
Luego de haber dado a conocer una serie de videos donde la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, recibe grande cantidades de dinero para apoyar la campaña de López Obrador… continúa leyendo
México (Agencias).- Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, afirmó que su nombre no está relacionado con conductas indebidas, al referirse a una investigación… continúa leyendo