México.- La Procuraduría General de la República (PGR) realiza una investigación a la familia de Josefina Vázquez Mota, presuntamente por actividades relacionadas con lavado de dinero. Se trata del padre… continúa leyendo
Archivo de la etiqueta ‘lavado de dinero’
México (Agencias).- Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz y ocho de sus presuntos cómplices son acusados por la PGR de blanquear más de 253 millones de pesos en una… continúa leyendo
Ciudad del Vaticano.- La Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo de control y lucha contra el lavado de capitales en el Vaticano, reportó que en el curso del último año… continúa leyendo
México (Agencias).- El presidente ejecutivo de la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA), Mark Branson, pidió a los bancos de ese país “hacer más” para frenar el… continúa leyendo
Madrid (Agencias).- La policía española detuvo en Madrid al empresario mexicano Juan Manuel Múñoz Luévano, también conocido como Mono Múñoz, en el marco de la investigación abierta contra el ex… continúa leyendo
Madrid, (Agencias).- El gobierno de Enrique Peña Nieto volcó a su embajada en España para salvar al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira, quien permaneció preso aquí durante ocho días… continúa leyendo
Madrid (Agencias).- El juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, tomará la declaración de Humberto Moreira el próximo viernes y decidirá si continuará en prisión o libertad… continúa leyendo
La Procuraduría General de la República (PGR) indaga a la actriz Kate del Castillo por el delito de lavado de dinero del narcotráfico a través de sus empresas de producciones… continúa leyendo
(Agencias) Un testigo protegido detenido por la Agencia Antidroga (DEA), aseguró que los partidos benéficos Messi & Friends que tuvieron lugar en varios países de Latinoamérica en el 2012 y… continúa leyendo
CIUDAD VICTORIA.-El secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, informó hoy que son falsas las supuestas acusaciones en su contra por lavado de dinero en Estados… continúa leyendo
México (Agencias).- El ex gobernador Andrés Granier fue trasladado en punto de las 22:46 horas de la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) al Juzgado Cuarto de… continúa leyendo