Archivo de la etiqueta ‘UIF’

Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, también será demandada por la UIF

Linda Cristina Pereyra enfrenta una demanda en el estado de Florida, Estados Unidos por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero que su esposo, y ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna habría… continúa leyendo

Va la UIF contra Gloria Trevi y su esposo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, el abogado… continúa leyendo

UIF y FGR vinculan a Cuauhtémoc Blanco y familia con red de lavado

Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos, junto con tres familiares y funcionarios, habrían ocultado el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias, por… continúa leyendo

Entrega UIF a INE y FEDE información sobre Pío López Obrador y David León

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, sobre Pío López… continúa leyendo

Investiga UIF a Peña Nieto y a Calderón por Odebrecht

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya se investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa por su presunta… continúa leyendo

UIF integra sexta denuncia contra Emilio ‘L’ por caso Odebrecht

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó que integra una sexta denuncia contra Emilio “L” también relacionada con el caso Odebrecht, durante su paso… continúa leyendo

La Luz del Mundo rechaza acusaciones y pide no ser exhibida

Guadalajara.- Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informara que bloqueó cuentas con casi 390 millones de pesos al pastor Naasón Joaquín García y a cinco personas más… continúa leyendo