Manifestando mi absoluta disposición en los asuntos que me requiera, he solicitado a la UIF tenga a bien aclararme la invitación rotulada en mi nombre especificando si he sido requerido… continúa leyendo
Archivo de la etiqueta ‘Unidad de Inteligencia Financiera’
Andrés A. Ramírez Acosta Cd. Victoria.- El Club de Futbol Correcaminos, negó rotundamente las versión que fue publicada el día de ayer en medios de comunicación nacionales, donde se anuncia… continúa leyendo
México.- Un juez federal del Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L y Club Cruz… continúa leyendo
Ciudad Victoria.- El ex Subsecretario de finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Cristobal “N”, fue vinculado a proceso con la media cautelar de prisión preventiva tras desarrollarse la audiencia este sábado… continúa leyendo
México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que se bloquearon cuentas bancarias por 359 millones 981 mil 131 pesos y un millón… continúa leyendo
Coahuila.- Las investigaciones realizadas a la familia del niño de 11 años que asesinó a su maestra, disparó contra otras seis personas y luego se quitó la vida en un… continúa leyendo
México.- El gobierno del presidente López Obrador trabaja con agencias estadunidenses en torno a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana… continúa leyendo