México (Agencias).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de… continúa leyendo
Archivo de la etiqueta ‘Rafael Márquez Álvarez’
México (Agencias).- El futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez se presentó voluntariamente este miércoles a declarar, luego de ser ligado por el Gobierno de Estados Unidos al lavado de dinero proveniente… continúa leyendo
Washington (Agencias).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández,… continúa leyendo