Archivo de la etiqueta ‘Unidad de Inteligencia Financiera’

Responde Eduardo Gattás al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno del Estado

Manifestando mi absoluta disposición en los asuntos que me requiera, he solicitado a la UIF tenga a bien aclararme la invitación rotulada en mi nombre especificando si he sido requerido… continúa leyendo

Correcaminos niega estar bajo la lupa UIF

Andrés A. Ramírez Acosta Cd. Victoria.- El Club de Futbol Correcaminos, negó rotundamente las versión que fue publicada el día de ayer en medios de comunicación nacionales, donde se anuncia… continúa leyendo

Giran orden de aprehensión contra el presidente del Cruz Azul

México.- Un juez federal del Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L y Club Cruz… continúa leyendo

Vinculan a proceso y otorgan prisión preventiva a ex subsecretario de finanzas del gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- El ex Subsecretario de finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Cristobal “N”, fue vinculado a proceso con la media cautelar de prisión preventiva tras desarrollarse la audiencia este sábado… continúa leyendo

Gobierno federal congela más de 360 millones a líderes de La Luz del Mundo

México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que se bloquearon cuentas bancarias por 359 millones 981 mil 131 pesos y un millón… continúa leyendo

La vida del niño que disparó en escuela de Torreón, entre la violencia y la tragedia

Coahuila.- Las investigaciones realizadas a la familia del niño de 11 años que asesinó a su maestra, disparó contra otras seis personas y luego se quitó la vida en un… continúa leyendo

México y Estados Unidos colaboran en investigación contra Romero Deschamps

México.- El gobierno del presidente López Obrador trabaja con agencias estadunidenses en torno a las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana… continúa leyendo