Archivo de la etiqueta ‘fraude’

Shakira podría ir a juicio por fraude superior a los 17 millones de dólares

La cantante colombiana Shakira quedó cerca ir a juicio en la causa que la investiga por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (más de 17 millones de… continúa leyendo

Revela Jaime Maussan que fue defraudado por 3 mdp

Desde el 2016 Jaime Maussan interpuso una demanda por fraude; sin embargo y tras más de 6 años de estar inmerso en un complicado litigio legal reveló que hasta el… continúa leyendo

Azalia Ojeda da la cara tras ser acusada de fraude

Azalia Ojeda reapareció públicamente en el programa Ventaneando, luego de ser señalada de intentar cobrar un cheque que había sido reportado como robado por la cantidad de 350 mil pesos.… continúa leyendo

Acepta Pemex reparación propuesta por Alonso Ancira, pagaría 219 millones de dólares del fraude de Agronitrogenados

Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó la oferta del empresario Alonso Ancira de un pago por reparación del daño de 216 millones 664 mil 40 dólares por el caso Agronitrogenados, por lo… continúa leyendo

Amplían investigaciones a Trump por presunto fraude

Ciudad de México.- Dos investigaciones separadas de fraude en el estado de Nueva York sobre el Presidente Donald Trump y sus negocios, una criminal y otra civil, se han expandido… continúa leyendo

Demanda sobrina a Trump por fraude en herencia

Washington.- Mary Trump, sobrina de Donald Trump, demandó al Presidente de Estados Unidos este jueves, acusándolo junto con otros miembros de la familia de negarle decenas de millones de dólares… continúa leyendo

Advierten sobre falsos contratos de trabajo para Canadá

Por: Enrique Jonguitud Ciudad Victoria.- Ante el riesgo de ser sorprendidos por empresas “fantasmas” que a través del Internet ofrecen oportunidades laborales en el extranjero, los buscadores de empleo deben de… continúa leyendo

Juez vincula a proceso a Juan Collado por fraude

Ciudad de México.- Luego de una largo proceso judicial, tras 20 horas de juicio en el Reclusorio Norte, un juez de control vinculó a proceso al abogado Juan Collado por… continúa leyendo

El nombre de Belinda y su hermano Nacho están inmiscuidos en denuncia de fraude

El nombre de la cantante Belinda y su hermano, Ignacio Peregrín, se encuentran inmiscuidos en plena batalla legal luego de que un hombre de nombre Omar Reséndez y otras personas… continúa leyendo

Lupita DAlessio denunció haber sido víctima de fraude

Debido a la pandemia por coronavirus, las autoridades han determinado algunas medidas como estrictamente necesarias, entre ellas el uso de gel antibacterial, caretas y cubrebocas; sin embargo; hasta en estas… continúa leyendo

AMLO revela fraude de 48 mil mdp de ‘factureros’ y advierte que se presentarán denuncias

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sobre un fraude de 48 mil millones de pesos cometido por los llamados ‘factureros’ que ocurrió durante sexenios anteriores, por lo… continúa leyendo

Revelarán fraude con facturas falsas por 48 mil millones en México

Tlaxcala, Tlax.- La próxima semana se dará a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos efectuado con la presentación de facturas falsas que cometieron “empresas factureras” en las… continúa leyendo